Una mujer de nacionalidad salvadoreña fue detenida este martes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras intentar cobrar un título financiero falso valorado en 25 millones de dólares en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).
La División de Investigaciones Penales de la PNB informó a través de Instagram que la captura forma parte de una operación que permitió detectar un esquema de fraude con ramificaciones internacionales.
Según las autoridades, la mujer habría sido contactada por individuos procedentes de Ecuador, Honduras y Colombia, quienes estarían vinculados con esta red delictiva.
Pruebas y esquema delictivo
“La evidencia está respaldada por comunicaciones extraídas del teléfono de la mujer durante la experticia técnica autorizada por el Ministerio Público, lo que permitió desarticular el intento de desvío de recursos”, indicó la PNB.
El cuerpo policial explicó que la operación delictiva se basa en la falsificación de documentos financieros como bonos, certificados o títulos con apariencia legal y respaldados falsamente por instituciones oficiales.
Los implicados seguirían un patrón definido: primero, crean un documento fraudulento con un monto elevado, como los 25 millones de dólares involucrados en este caso. Luego, reclutan a una persona —en este caso, la ciudadana salvadoreña— para presentarse como portadora del título. Finalmente, esa persona intenta canjear el documento falso en una institución bancaria, apoyándose en argumentos o identidades falsas para hacer pasar el instrumento como legítimo.
La PNB continúa las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados y el alcance total de esta red de fraude financiero.
Ver esta publicación en Instagram
360°/AR/OBP
